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良好的企业管治

为公司不断增值,保障股东、员工、客户和供应商各方面的权益

管理架构
目标和原则
       洋紫荆致力建设一个优良可靠的企业管治架构,以企业的管理方针和方向为股东及各持份者提供一个透明、公开和负责的架构,提升股东的价值。为强化董事会运作及使其更为专业,董事会辖下有四个委员会,包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会,各自执行不同的职责。
  • 审计委员会

    企业的审计委员会由一名董事及两名独立董事组成。审计委员会成员根据上市规则制定职权范围及履行职责。

    审计委员会负责审议企业与审计事务所的一切关系(包括提供非审计服务)、指导公司内部审计制度的建立和实施、监督及评估公司的内部审计工作、监察本公司财务报表之完整性、任何审计时出现及任何其他核数师拟提出之议题,以及检讨本公司之内部监控及风险管理。
  • 提名委员会

    提名委员会由一名董事及两名独立董事组成。提名委员会成员按照本公司根据上市规则制定职权范围及履行职责。

    提名委员会主要负责制定提名政策,就董事、高级管理人员的提名、委任、续任及董事接任的安排向董事会提出建议。
  • 薪酬与考核委员会

    薪酬委员会由一名董事及两名独立董事组成。薪酬委员会成员按照本公司根据上市规则制定职权范围及履行职责。

    薪酬委员会主要根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平研究、制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案;
  • 战略委员会

    战略委员会由两名董事及一名独立董事组成。战略委员会按照本公司根据上市规则制定职权范围及履行职责。本公司战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
叶氏化工集团有限公司 www.yipschemical.com
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